Huỳnh Minh Khánh – một chủ tiệm vàng ở TPHCM – bị cáo buộc giao dịch tổng số tiền hơn 2.000 tỉ đồng với hai bà trùm buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (KSNDTC) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam.
Hai đường dây buôn lậu vàng này do Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, ở Tây Ninh) cầm đầu.
Hai bà trùm Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng bị cáo buộc buôn lậu vàng từ Campuchia tổng giá trị hơn 8.400 tỉ đồng rồi đưa về Việt Nam bán cho các tiệm vàng.
Trong số các bị can có nhiều người là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng ở TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh.
Theo cơ quan công tố, do có nhu cầu mua bán vàng thỏi, vàng miếng nên một số chủ tiệm vàng đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Minh Phụng, nhằm bán lại kiếm lời. Họ gọi điện thoại trực tiếp để thống nhất giá cả, số lượng, thời gian giao.
Về thanh toán tiền mua bán vàng lậu, các bị can là khách hàng có thể đặt tiền trước hoặc thanh toán ngay sau khi nhận vàng. Trong 7-10 ngày các bên sẽ giao nhận vàng lậu cho nhau.
Bị can Huỳnh Minh Khánh – chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan – được xác định, cơ sở không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, để có nguồn vàng thỏi 9999 bán cho khách hàng với giá rẻ hơn trong nước, Huỳnh Minh Khánh đã thỏa thuận mua vàng lậu của bà trùm Nguyễn Thị Minh Phụng.
Cơ quan chức năng làm rõ, việc mua vàng lậu của Phụng, Khánh nhận hàng và trả tiền cho Nguyễn Trần Châu Phát – nhân viên của bà trùm này.
Theo kết quả điều tra, từ ngày 3.8.2022 đến ngày 28.9.2022, Khánh đã mua của Phụng 560 kg vàng lậu, có trị giá hơn 761 tỉ đồng. Từ ngày 15.7.2022 đến ngày 27.9.2022, Khánh mua của bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng – 1.100 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.289 tỉ đồng.
Tổng cộng bị can Khánh buôn lậu 1.661 kg vàng, có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng. Bị can thừa nhận hành vi và tự nguyện khắc phục 100 triệu đồng.
Bị can thứ hai là Nguyễn Thị Minh, chủ tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh, quen với Phụng và biết bà trùm này có nguồn vàng loại 9999, giá rẻ được nhập lậu từ Campuchia.
Minh và Phụng thống nhất hai bên mua – bán. Do tuổi đã lớn, bà Minh không biết gì về công nghệ thông tin nên giao cho cháu trao đổi với Phụng. Đến ngày theo thỏa thuận, Phụng cho nhân viên mang vàng thỏi nhập lậu đến cửa hàng của bà Minh.
Bà Minh còn đặt mua vàng của Đặng Thị Thanh Hằng – cũng là bị can trong vụ án, chủ tiệm vàng Phúc Hằng.
Theo cơ quan công tố, trong vụ án, bà Minh đã buôn lậu 318 kg vàng, tổng giá trị hơn 436 tỉ đồng.
Bị can Đặng Thị Thanh Hằng – chủ tiệm vàng Phúc Hằng, có cơ sở ở Hà Nội và TPHCM – được xác định là một mắt xích của đường dây buôn lậu vàng khủng.
Cáo trạng xác định, tiệm vàng Phúc Hằng không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Song bị can Hằng đã giao dịch, đặt mua vàng thỏi nhập lậu của Phụng để bán lại kiếm lời.
Theo đó, từ ngày 3.8 – 28.9.2022, bị can Hằng đã mua của Phụng 294kg vàng lậu, tổng trị giá gần 400 tỉ đồng. Hiện bà này đã xuất cảnh ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ để xử lý sau.
