Ngày 28/3, Công an TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, địa chỉ tại tòa nhà số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức. Trưa cùng ngày gần trăm cảnh sát vũ trang phong toả trụ sở Công ty Tài chính Home Credit tại TP Thủ Đức, để nhiều cán bộ khác vào trong khám xét.
Có ít nhất 4 xe oto chuyên dụng của cảnh sát đưa gần trăm cảnh sát đến toà nhà trên đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức – trụ sở Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam. Ngoài việc phong tỏa vòng ngoài, nhiều lực lượng lên các tầng trên của tòa nhà.
Theo nguồn cho biết, cảnh sát đã làm việc với lãnh đạo, nhân viên công ty này, đồng thời kiểm tra một số hoạt động về tài chính, cho vay
Cùng thời điểm, lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự… cũng phong toả, kiểm tra Công ty mua bán nợ Galaxy tại chung cư trên đường D1 (phường Linh Tây, TP Thủ Đức). Toàn bộ nhân viên, lãnh đạo công ty này bị yêu cầu dừng làm việc, phục vụ công tác kiểm tra.
Tại đây, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra vào nội khu. Công an kiểm tra tầng trệt và tầng 1 tòa nhà. Phía dưới sảnh rất đông cảnh sát khu vực, việc quay phim chụp hình bị hạn chế. Người ra vào chung cư và công ty này đều được kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát được rút đi. Hiện, Công an TP HCM chưa công bố sai phạm của các công ty trên.
Gần đây, Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, núp bóng các công ty luật, công ty tài chính. Bước đầu, nhà chức trách cho rằng có hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe doạ buộc trả tiền.
Như hôm 14/2, hơn trăm cảnh sát vũ trang thuộc Công an TP HCM đã phong tỏa, ập vào trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt ở quận Tân Bình, TP HCM, bắt quả tang 133 người đang đòi nợ thuê. Hay trước đó, hồi tháng 12/2022, nhà chức trách cũng triệt phá ổ nhóm núp bóng Công ty Luật TNHH Power Law để Vu khống đòi nợ.
Hôm 6/3, Công an TP HCM phối hợp Công an quận Gò Vấp phong toả một đoạn đường khám xét Công ty F88 – công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra cho rằng nhân viên thu hồi nợ ở đây trong thời gian qua đã đe doạ người vay, nghi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản. Hơn 20 ngày sau động thái khám xét, nhà chức trách chưa công bố sai phạm cụ thể của doanh nghiệp này.
Giữa tháng 3, Công an TP HCM khám xét, bắt tạm giam 14 người là quản lý, lãnh đạo, nhân viên Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (phường 15, quận Tân Bình) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Cảnh sát xác định mô hình đòi nợ của các công ty trên không phải tín dụng đen mà lợi dụng không gian mạng để khủng bố tinh thần, vu khống người vay. Không chỉ người vay tiền, mà người thân, bạn bè và đồng nghiệp của họ cũng bị cắt ghép ảnh với nội dung xấu, sai sự thật đăng lên mạng bêu rếu.
Home Credit Việt Nam thuộc Tập đoàn Home Credit – thành lập vào năm 1997 tại Cộng hòa Czech. Theo giới thiệu, Home Credit đang dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với tổng tài sản 14,7 tỷ Euro. Hiện tập đoàn này hoạt động tại các quốc gia như Nga, Cộng hòa Séc, Slovakia, Kazakhstan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ…
Tại Việt Nam, Home Credit hiện có hội sở chính ở TP HCM, chi nhánh ở Hà Nội và 10 văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố lớn. Sau 13 năm hoạt động, công ty đã xây dựng mạng lưới 9.000 điểm giới thiệu dịch vụ tại 63 tỉnh/thành phố.
Ba sản phẩm chính của Home Credit là: Cho vay trả góp xe gắn máy; cho vay trả góp hàng điện máy gia dụng, điện tử và cho vay trả góp tiền mặt. Ngoài ra, Home Credit đã kết nối hơn 3.000 điểm thanh toán Payoo, 4.000 điểm thanh toán MoMo, liên kết với hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam, hệ thống cửa hàng Viettel và các ngân hàng trên toàn quốc.
Huỳnh Anh tổng hợp
